Paraguay se mantiene con expectativa moderada de los resultados que emitirá el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), acerca de la situación en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), indicó en charla con ABC TV que el 25 de julio una comitiva viajará a Quito, Ecuador, para conocer el informe de la evaluación; mientras que se espera obtener el resultado final a mediados o fines de agosto, según precisó la autoridad.

“Tuvimos ayer una reunión muy importante con todo el cuerpo diplomático, encabezado por el Canciller, para informar sobre el estado en que nos encontramos y las perspectivas que tenemos sobre la evaluación de Gafilat”, refirió.

Arregui reconoció que la evaluación es muy complicada porque posee aristas muy técnicas pero que están confiados en que se pueda conseguir un resultado satisfactorio.

Por otro lado sostuvo que la evaluación es permanente y tendrá todos los casos que vayan saltando. “Hay observadores internacionales que van midiendo la reacción del Estado a algún acontecimiento que surja”, agregó.

EL CASO ATLAS

Uno de los casos que podría poner “en jaque” la importante evaluación es la que involucra de manera directa al banco Atlas, perteneciente a la familia Zuccolillo, y además salpica al propio Banco Central del Paraguay (BCP) por su completa complacencia con esta entidad bancaria, al no insistir en materia de prevención de lavado de dinero.

Actualmente existen dos hechos puntuales contra el banco Atlas por supuesto lavado de activos. Uno tiene que ver con la denuncia presentada por la Conmebol sobre el dinero sucio que Nicolás Leoz metió al banco de su entonces amigo Aldo Zuccolillo. El segundo guarda relación con una investigación fiscal que detectó una millonaria operación bancaria de Atlas con un testaferro del poderoso narcotraficante conocido como Cabeza Branca.

En el caso de Atlas – Leoz, el banco ignoró señales de advertencia sobre su cliente y autorizó fideicomisos por más de US$ 6 millones. Aquí además ocurrió una situación nunca antes vista y que puede resultar hasta nefasto: la Fiscalía tuvo que allanar la sede del BCP (con una orden judicial) ante la negativa de la Superintendencia de Bancos a proporcionar información relacionada a las operaciones comerciales entre el banco y su cliente Nicolás Leoz.

“Tanto se busca que nuestro país no tenga evaluación negativa para cuando le corresponda la evaluación de Gafilat, este tipo de respuestas de un órgano de control al Ministerio Público no nos permite avanzar hacia la búsqueda de un objetivo común…” fue uno de los argumentos de la Fiscalía ante el juez de garantías Humberto Otazú, quien se allanó al pedido y firmó la orden de allanamiento a la entidad.

Con la actitud del BCP, se notó la falta de colaboración con otro órgano de control, en este caso la Fiscalía.

A eso también se suma que recientemente tomó estado público que el banco Atlas llegó a remitir en el 2013 a la Superintendencia de Bancos un documento, en el que consigna los ingresos de Leoz, para justificar el origen del dinero, pero cometió el error al hacer figurar que Leoz cobraba US$ 20 mil mes como presidente honorario, siendo que en ese año, el dirigente deportivo seguía aún al frente de la Conmebol.

Llamativamente en ese momento el BCP se dio como satisfecho y no insistió en que se presente más documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos de este cliente de alto riesgo. Sino que recién en el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión de este caso.

SOBRE GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.

En caso del incumplimiento en un número importante de recomendaciones y notas, el país evaluado entra a una “lista gris”, que indica a nivel internacional que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada.

Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez, felizmente, la historia fue distinta, como debiera darse siempre.

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Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá.

La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).

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El informe dio por resultado y confirmó que el deceso de la mujer se produjo a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento, pero tenía otras lesiones graves en diferentes partes del cuerpo.

El hoy condenado se encontraba separado sentimentalmente de la víctima pero se habían reunido para hablar y compartir bebidas alcohólicas. Ambos se encontraban dentro de un automóvil, momento que efectivos policiales habrían visto al hombre agrediendo a su acompañante y supuestamente habría dicho que la estaba “corrigiendo”. Lo gravísimo del hecho es que los uniformados de la zona habrían incurrido en omisión de auxilio y dejado que la situación sucediera.

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Posteriormente, en una vivienda ubicada en la misma localidad, la víctima fue estrangulada. Al amanecer su hijo de 6 años encontró el cuerpo, por ello pidió socorro a un vecino y a su profesora mediante un audio de WhatsApp.

El entonces suboficial Rodas se entregó en una Comisaria de Neembucú y quedó a disposición del Ministerio Público. Al momento de su entrega Rodas negó haber matado a su expareja.

El fiscal Albertini, quien representó al Ministerio Público en el juicio, logró demostrar con pruebas fehacientes, imágenes, testigos, informes periciales, que cada uno de los actos del asesino quien fue condenado a 30 años de cárcel.

La alerta por el ingreso de sistema de tormentas es para la Región Oriental y sur de la Región Occidental, desde este miércoles 1 al viernes 3 de mayo.

Los departamentos afectados son: Ñeembucú, Misiones, Itapúa, Central, Cordillera, Caaguazú, Guairá, Paraguarí, Caazapá, Alto Paraná, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Canindeyú y Concepción, además de la ciudad de Asunción.

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El boletín refiere que se esperan lluvias con acumulados de entre 50 y 80 mm por día, con ráfagas de viento en torno a los 120 km/h.

Existe además una alta probabilidad de ocurrencia de granizo. Se espera que las condiciones climáticas tengan mejoras parciales con el correr de los días.